证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2021-011

  本次会议由公司董事长张铭杰先生掌管，会议选用现场投票及网络投票的方法表决，契合《公司法》等有关法令、法规及本公司《公司章程》的有关规则。

  以公司施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东按每10股派送现金盈利人民币3.90元（含税）。

  6、方案称号：延聘普华永道中天会计师业务所为公司2021年度审计组织的方案

  律师以为，公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人资历、出席会议人员资历、审议方案、会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《网络投票细则》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》的有关法令法规，本次股东大会经过的抉择均合法有用。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  本公司第十届董事会第一次会议的会议于2021年5月31日在上海东怡大酒店会议室举行，公司董事应到9人，实到9人，董事长张铭杰先生掌管会议，契合有关法令、法规、规章和公司章程的规则。监事及有关人员列席了会议。会议审议并经过如下抉择：

  主任委员：张铭杰；委员：万忠培、王小弟、桂水发、李志强、傅海鹰、陈嘉明。

  董事会对上述第1至4项方案独自进行表决，四项独自方案的表决成果均为：参加表决的董事9名，赞同9票；对立0票；放弃0票。

  董事会对郑英霞女士两项任职的方案独自进行表决，两项独自方案的表决成果均为：参加表决的董事9名，赞同9票；对立0票；放弃0票。

  张铭杰先生：1963年出世，工商办理硕士，教授级高档工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总司理助理、副总司理，上海电器工业有限公司副总司理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总司理，上海电气集团股份有限公司工业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席出资官兼工业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长，天津钢管制作有限公司董事长（法定代表人）。

  万忠培先生：1964年出世，工学硕士，教授级高档工程师。曾任上海三菱电梯有限公司技能本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。

  王小弟先生：1963年出世，工商办理硕士，高档工程师。曾任上海电机厂有限公司规划处处长、商务部部长、首席财政官、副总司理，上海电气电站集团风电工作室主任，上海电站辅机厂有限公司副总司理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总司理，上海电气集团上海电机厂有限公司履行董事、总司理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电规划研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电规划研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总司理、法定代表人。

  傅海鹰先生：1963年出世，工商办理硕士。曾任空军政治学院政治部工作室干事，第455医院政治处干事，上海市政府工作厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司工作室主任、董事会工作室主任、外事工作室主任，上海机电股份有限公司常务副总司理。现任上海机电股份有限公司董事。

  陈嘉明先生：1962年出世，工学硕士。曾任上海机床东西集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总司理，上海印刷包装机械有限公司总司理，上海市机电规划研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气财物办理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气世界经济贸易有限公司履行董事、总司理，上海机电股份有限公司董事长、总司理。现任上海机电股份有限公司董事。

  马醒女士：1977年出世，工商办理硕士，高档会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财政部部长、副总经济师、副总司理，上海电气重工集团财物财政部副部长，上海电气香港有限公司首席财政官，上海电气科技立异出资有限公司副总司理。现任上海电气集团股份有限公司董事会工作室副主任，上海机电股份有限公司董事。

  桂水发先生：1965 年出世，工商办理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所商场发展部总监，东方证券股份有限公司副总司理，汇添富基金办理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总司理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财政官兼董事会秘书，上海地道工程股份有限公司董事，姑苏工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

  李志强先生：1967年出世，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师业务所我国法令顾问，上海市金茂律师业务所律师、高档合伙人。现任环太平洋律师协会副主席，上海市人民政府行政复议委员会委员，黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师业务所开创合伙人，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

  薛爽女士：1971年出世，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，恒瑞制药股份有限公司独立董事，江苏金融租借有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

  郑英霞女士：1978年出世，工商办理硕士，我国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师业务所上海分所高档审计员，上海电气集团股份有限公司财物财政部高档主管、司理，上海机电股份有限公司总司理助理（财政负责人）。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财政总监。

  何伟先生：1966年出世，工商办理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设备部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、出资办理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总司理，上海机电股份有限公司总司理助理。现任上海机电股份有限公司副总司理。

  彭勇先生：1971年出世，工商办理硕士，工程师。曾任上海高斯印刷设备有限公司总司理助理、副总司理、常务副总司理，上海电气集团印刷包装机械限公司副总裁兼高斯图文印刷体系（我国）有限公司总司理。现任上海机电股份有限公司副总司理，高斯图文印刷体系（我国）有限公司履行董事（法定代表人）、总司理。

  葛志伟先生：1971年出世，工商办理硕士，工程师。曾任上海液压气动总公司总司理助理、副总司理，上海电气液压气动有限公司副总司理兼上海纳博特斯克液压有限公司副总司理。现任上海机电股份有限公司副总司理，上海电气液压气动有限公司履行董事（法定代表人）、总司理。

  本公司第十届监事会第一次会议于2021年5月31日在上海东怡大酒店会议室举行，公司监事应到3人，实到3人，监事长李敏先生掌管会议，有关人员列席了会议。契合有关法令、法规、规章和公司章程的规则。

  李敏先生：1968年出世，法学硕士。曾任水兵上海基地政治部干部处干事、工作室主任，水兵驻上海移送组组长，水兵东海舰队驻上海某部副师级干部。现任上海市机电工会副主席，上海机电股份有限公司监事长，上海电气实业有限公司监事长。回来搜狐，检查更加多